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杭州纵横通信股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

来源:杭州新闻|嘉兴新闻|湖州新闻|宁波新闻|金华新闻-浙江新闻网 作者:本站 发布时间:2019-06-16

证券代码:603602 证券简称:纵横通信公告编号:2019-046

杭州纵横通信股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案?#20309;?/p>

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年6月14日

(二)股东大会召开的地点:杭州市滨江区阡陌路459号聚光中心B座24层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行,本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。大会由公司董事朱劲龙先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席5人,董事长苏维锋、董事林爱华因个人原因未出席,独立董事范贵福、王晓湘因公务出差未出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,魏世超因公务未出席;

3、总经理吴海涛、副总经理陈愈义和董事会秘书兼财务负责人朱劲龙均列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更注册?#26102;盡?#22686;加经营范围及修订的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:《关于修订公司的议案》

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:《关于修订公司的议案》

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:5.01发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

5议案名称:5.02发行规模

审议结果:通过

表决情况:

5议案名称:5.03票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

5议案名称:5.04债券期限

审议结果:通过

表决情况:

5议案名称:5.05债券利率

审议结果:通过

表决情况:

5议案名称:5.06还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

5议案名称:5.07担保事项

审议结果:通过

表决情况:

5议案名称:5.08转股期限

审议结果:通过

表决情况:

5议案名称:5.09转股股数确定方式

审议结果:通过

表决情况:

5议案名称:5.10转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

5议案名称:5.11转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

5议案名称:5.12赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

5议案名称:5.13回售条款

审议结果:通过

表决情况:

5议案名称:5.14转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

5议案名称:5.15发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

5议案名称:5.16向原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

5议案名称:5.17债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

5议案名称:5.18募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

5议案名称:5.19募集资金管理及存放账户

审议结果:通过

表决情况:

5议案名称:5.20本次发行可转债方案的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

8、议案名称:《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

9、议案名称:《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关?#20449;?#30340;议案》

审议结果:通过

表决情况:

10、议案名称:《关于A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》

审议结果:通过

表决情况:

11、议案名称:《关于公司未来三年股东分红回报规划(2019年-2021年)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

12、议案名称:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

13、议案名称:《公司董事2019年度薪酬方案》

审议结果:通过

表决情况:

与本议案有关联关系的股东回避表决。

14、议案名称:《公司监事2019年度薪酬方案》

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案全部获得通过,其中议案1、5、6、7、11属于特别决议议案,已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三?#31181;?#20108;以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:邢超阮曼曼

2、律师见证结论意见:

杭州纵横通信股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》?#30830;?#24459;、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

杭州纵横通信股份有限公司

2019年6月15日

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